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前陣子台中一起洗錢罪案例影響很大,該者事業版圖橫跨台灣、中國、甚至東南亞,包括房地產、科技和觀光產業,身價驚人。【百億總裁莊周文涉及洗錢案】
主要都是透過虛擬貨幣、地下匯兌、線上娛樂城等管道,再透過一些詐騙手法,獲取大量不法所得,然後違反洗錢防制法規定,將這些不法所得漂白。
金大發wof888更是發現,這段時間警方因專案實施,將台中許許多多詐騙集團一網打盡,也讓大家少了很多被詐騙的風險。
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